बैतूल:बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1.14 करोड़ की धोखाधड़ी, नाबालिग के जरिए 5 खातों में रकम ट्रांसफर, 3 और गिरफ्तार – Betul: Three More Held In 1.14 Crore Bank Fraud; Minor Allegedly Used To Route Funds To Five Accounts

धोखाधड़ी का तरीका और केस दर्ज

पुलिस के अनुसार इस पूरे मामले में खाताधारकों की बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया। आरोपियों ने पहले खाताधारकों के खातों में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबरों को बदला। इसके बाद ग्राहकों के खातों में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम को चालाकी से दूसरे खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है। जब खाताधारकों को इस मामले का पता चला तो उन्होंने शिकायत की। खाताधारकों की शिकायत के आधार पर बोरदेही थाने में छह अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मामले में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी जब्त कर लिए हैं।

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बैंक खातों में रकम का हस्तांतरण

पुलिस जांच में विभिन्न खातों में ट्रांसफर हुई रकम की विस्तृत जानकारी सामने आई है। बैंक के सहायक प्रबंधक लुकेश गोखे की मां शीला गोखे के खाते में 17 लाख 15 हजार 144 रुपये ट्रांसफर किए जाने की बात सामने आई है। सहायक प्रबंधक लुकेश गोखे के अपने खाते में भी 1.78 लाख रुपये ट्रांसफर हुए थे। वहीं मामले में नए गिरफ्तार आरोपी मयंक सोनी के बैंक खाते में 1 लाख 45 हजार 800 रुपये की रकम ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि हुई है।

वित्तीय लेनदेन और नेटवर्क की पड़ताल

पुलिस जांच में अन्य दो आरोपियों के खातों का ब्योरा भी मिला है। आरोपी मिथिलेश सोनी के खाते में 61 हजार रुपये और शैलेंद्र सोनी के खाते में 1 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मोरखा शाखा में सामने आए इस प्रकरण में पुलिस पहले भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर चुकी है। तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस कथित धोखाधड़ी की रकम के इस्तेमाल, दूसरे बैंक खातों में हुए लेनदेन और संभावित रूप से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है।